Oplossing
Internationale betalingen zijn niet altijd mogelijk. Voor sommige landen gelden er embargo’s of bijzondere instructies.
Hoe werkt het?
- Bepaalde Europese regels en Amerikaanse sancties viseren personen, organisaties en zelfs landen overal ter wereld. Al deze partijen staan vermeld op een lijst, die u terugvindt onder 'Nuttige link(s)'.
- BNP Paribas Fortis hanteert een eigen risicopolitiek en moet bovendien alle wettelijke verplichtingen naleven. Vandaar dat onze informaticasystemen elke rechtstreekse of onrechtstreekse verrichting met alle personen, organisaties of landen op de lijst blokkeren.
- Elke transactie moet vooraf goedgekeurd worden. Het is mogelijk dat bepaalde verrichtingen geweigerd worden omdat de bank te weinig informatie heeft of omdat de bank daartoe niet gemachtigd is.
Voordelen
- Uw internationale transacties via BNP Paribas Fortis zijn veilig: de bank blokkeert verrichtingen die tot financiële sancties kunnen leiden.
- Naleving van de wet : de uitvoering van de orders die u ons bezorgt, verloopt conform aan de Europese en Amerikaanse wetgeving.
Goed om te weten
- Elke transactie in USD via de VS valt onder de Amerikaanse wetgeving.
- BNP Paribas Fortis is volledig transparant tegenover de controle-autoriteiten. Elk order dat we krijgen en dat betrekking heeft op een land dat onder de financiële sancties valt, moet volledig gedocumenteerd worden. Geen enkele informatie mag verzwegen, geschrapt of veranderd worden.